Δύο πρώην συνεργάτες του ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, δήλωσαν ένοχοι για τις κατηγορίες που κατέθεσε εναντίον τους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) την Τετάρτη, ως μέρος ενός πολυετούς προγράμματος εξαπάτησης επενδυτών.
Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, 28 ετών, και ο πρώην Chief Technology Officer της FTX Trading LTD Zixiao (Gary) Wang, 29 ετών, ομολόγησαν την ενοχή τους για κατηγορίες που περιλαμβάνουν απάτη μέσω εμβασμάτων, απάτη επί τίτλων και απάτη αγαθών και υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Wang ίδρυσε μαζί με τον Bankman-Fried την FTX.
«Συνεργάζονται και οι δύο με τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams το βράδυ της Τετάρτης, αναφερόμενος στην Ellison και τον Wang. Ο Damian ανέφερε ότι είναι πιθανές περαιτέρω ποινικές κατηγορίες εναντίον όλων.
Οι αιφνιδιαστικές δηλώσεις ενοχής ήρθαν λίγες ώρες μετά την αρχική ανακοίνωση των κατηγοριών και περίπου την ίδια στιγμή που ο Bankman-Fried προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη μετά την έκδοσή του από τις Μπαχάμες. Η έκδοσή του έρχεται εν μέσω ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν εναντίον του από τις αρχές των ΗΠΑ και οι οποίες συνδέονται με τον ρόλο του στην αποτυχία της FTX, του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Ο ίδιος αναμένεται να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα Πέμπτη.
Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές διώξεις από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και την SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ), όπως συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης αγαθών, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε χρεόγραφα, συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία για απάτη ένανατι της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής με αφορμή παραβιάσεις στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.
Η έκδοσή του στις ΗΠΑ διατάχθηκε από δικαστή στις Μπαχάμες και συμφωνήθηκε από τον 30χρονο ύποπτο, ανέφερε το Reuters.
Οι κατηγορίες εναντίον της Ellison και του Wang δεν έγιναν γνωστές παρά μόνο μετά την αναχώρηση του Bankman-Fried από τις Μπαχάμες.
Στις 19 Δεκεμβρίου, η Ellison και ο Wang υπέγραψαν συμφωνίες με τις δικαστικές αρχές με αντάλλαγμα την υπόσχεση για μείωση της ποινής τους, εάν συνεργαστούν πλήρως στην έρευνα. Χωρίς μια τέτοια συμφωνία, η Ellison θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 110 ετών. Ο Wang θα μπορούσε έως και 50 ετών.
Η FTX, κάποτε κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 τον Νοέμβριο μαζί με την Alameda Research, τη West Real Series και 130 συνδεδεμένες εταιρείες μετά τη δημόσια κατάρρευση της FTX. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Bankman-Fried παραβίασε παράνομα καταθέσεις πελατών από την πλατφόρμα FTX για να ενισχύσει τον προσωπικό του πλούτο και να αγοράσει ακίνητα και να κάνει τεράστιες δωρεές εκστρατείας σε πολιτικούς των ΗΠΑ.
