Εβδομάδες μετά τον θάνατο του Jeffrey Epstein υπό ομοσπονδιακή κράτηση το 2019, εν αναμονή της δίωξης για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας, η JPMorgan Chase υπέβαλε έκθεση με την οποία ειδοποιούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια δυνητικά ύποπτων συναλλαγών που αφορούσαν τον ίδιο και εξέχουσες προσωπικότητες της Wall Street και του επιχειρηματικού κόσμου.
Η λεγόμενη έκθεση ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan αναγνώριζε συναλλαγές με τον Leon Black, συνιδρυτή της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management, τον Glenn Dubin, έναν γνωστό διαχειριστή hedge fund, τον δικηγόρο Alan Dershowitz και trusts που ελέγχονταν από τον Leslie Wexner, τον μεγιστάνα του λιανικού εμπορίου.
Η φύση των συναλλαγών, καθώς και ο ρόλος του Epstein σε αυτές, δεν είναι σαφής.
Η JPMorgan ανέφερε στην έκθεσή της ότι επισήμανε περίπου 4.700 συναλλαγές, συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, επειδή ενδεχομένως σχετίζονταν με αναφορές για εμπορία ανθρώπων που αφορούσαν τον Epstein. Ανέφερε επίσης τις τραπεζικές μεταφορές του σε ρωσικές τράπεζες.
Κανένας από τους άνδρες που αναφέρονται στην έκθεση δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Epstein.
Η έκθεση συμπεριλήφθηκε σε εκατοντάδες σελίδες προηγουμένως σφραγισμένων δικαστικών αρχείων που δημοσίευσε η JPMorgan την Πέμπτη κατόπιν εντολής ενός ομοσπονδιακού δικαστή, Jed S. Rakoff. Ο ίδιος διέταξε την αποσφράγιση των εγγράφων σε απάντηση σε αιτήματα των The New York Times και της Wall Street Journal.
Αρκετές άλλες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας που υπέβαλε η JPMorgan τα χρόνια πριν από τη σύλληψη του Epstein το 2019 συμπεριλήφθηκαν επίσης στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.
Οι αναφορές ενημέρωναν τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές για ορισμένες από τις ογκώδεις αναλήψεις μετρητών του Epstein, οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούσαν πιθανό σημάδι ξεπλύματος χρήματος και εμπορίας ανθρώπων.
Ωστόσο, η JPMorgan συνέχισε να συνεργάζεται με τον Epstein για χρόνια.
Η τράπεζα του δάνεισε χρήματα, μετέφερε τα κεφάλαιά του στο εξωτερικό και επέτρεψε πληρωμές σε ορισμένα από τα θύματά του, που ήταν θύματα σεξουαλικής εμπορίας, ανέφεραν οι Times τον Σεπτέμβριο. Οι υπάλληλοι της τράπεζας εξέφρασαν επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους σύνδεσης με τον Epstein, αλλά ανώτερα στελέχη αποφάσισαν να διατηρήσουν τους λογαριασμούς του ανοιχτούς.
Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας του 2019 παρείχε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω συναλλαγές ή για τους λόγους που θεωρήθηκαν ύποπτες, εκτός από την προφανή σύνδεσή τους με τον Epstein.
Στην περίπτωση των καταπιστευμάτων του Wexner, περιέγραφε τραπεζικές μεταφορές ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 που φαινόταν να κινούνται μεταξύ πολλαπλών τραπεζών. Ο Epstein διετέλεσε διαχειριστής για ορισμένα από τα καταπιστεύματα του Wexner.
Για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι περίπου το 2007, ο Epstein ήταν στενός οικονομικός σύμβουλος του Wexner, του οποίου η εταιρεία έλεγχε λιανοπωλητές όπως η Limited και η Victoria’s Secret. Λίγο μετά τον θάνατο του Epstein, ο Wexner τον κατηγόρησε ότι είχε υπεξαιρέσει «τεράστια ποσά» από τα χρήματά του.
Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας υποδείκνυε επίσης άγνωστες συναλλαγές με τον Leon Black, τη σύζυγό του και μια οικογενειακή επιχείρηση των Black. Οι Times ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Black είχε πληρώσει στον Epstein περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες που σχετίζονταν με τον Epstein.
Η σχέση του Epstein με τον Dubin ήταν επίσης πολύπλευρη. Ο Epstein βοήθησε στη μεσολάβηση της πώλησης του hedge fund του Dubin στην JPMorgan, για την οποία ο Epstein έλαβε αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Epstein είχε προηγουμένως σχέση με τη σύζυγο του Dubin, Eva Andersson-Dubin, και ήταν ο νονός των παιδιών των Dubin.
Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που αποκάλυψε η JPMorgan την Πέμπτη δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούσαν τους Blacks, τους Dubins ή τον Dershowitz.
Ο Devon Spurgeon, εκπρόσωπος των Dubins, δήλωσε ότι οι εν λόγω συναλλαγές «σχετίζονταν με φιλανθρωπικές δωρεές, προσωπικά δώρα ή επιχειρηματικά θέματα» και δεν είχαν σχέση με τα εγκλήματα του Epstein.
Ο Dershowitz, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους ποινικής υπεράσπισης του Epstein, δήλωσε: «Τα μόνα κεφάλαια που έλαβα ποτέ από τον Jeffrey Epstein ήταν πληρωμές για τις νομικές μου υπηρεσίες με βάση τις ωριαίες αμοιβές μου».
Η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας του 2019 επεσήμανε επίσης ορισμένα άτομα που συνεργάστηκαν στενά με τον Epstein όλα αυτά τα χρόνια και αρκετές από τις εταιρικές του οντότητες.
Μια εκπρόσωπος της JPMorgan, η Patricia A. Wexler, δήλωσε ότι τα έγγραφα έδειξαν ότι η JPMorgan είχε επανειλημμένα ειδοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές για προειδοποιητικά σήματα που αφορούσαν τον Epstein, υποβάλλοντας αναφορές ύποπτης δραστηριότητας.
«Δεν φαίνεται να ενήργησε κάποιος στην κυβέρνηση ή στις αρχές επιβολής του νόμου βάσει αυτών των SAR για χρόνια», είπε.
Κατά την προετοιμασία της αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας του 2019, η τράπεζα συγκέντρωσε κάθε συναλλαγή με την οποία ο Epstein είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ή που είχε περάσει από έναν από τους λογαριασμούς του, δήλωσε η Wexler.
Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, υπηρέτησε τον Epstein για περισσότερο από μια δεκαετία, μια περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά περίπου 200 νεαρές γυναίκες και κορίτσια, μερικά μόλις 14 ετών.
Ο ρόλος της JPMorgan στη χρηματοδότηση της επιχείρησης σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων του Epstein έχει τεθεί υπό νέο έλεγχο μετά από ένα άρθρο στους Times που περιέγραφε λεπτομερώς πώς η τράπεζα είχε επανειλημμένα αγνοήσει τις προειδοποιητικές σημαίες σχετικά με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των συχνών μεγάλων αναλήψεων μετρητών και άλλων ύποπτων συναλλαγών.
Ορισμένοι νομοθέτες στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει ακροάσεις σχετικά με τον ρόλο της JPMorgan, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων να απαντήσει ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, σε γραπτές ερωτήσεις ή να καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας.
Τα οικονομικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη προσκομίστηκαν από την JPMorgan κατά τη διάρκεια δικαστικής διαμάχης το 2023 που ασκήθηκε για λογαριασμό των θυμάτων του Epstein και από τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου διατηρούσε μια ιδιωτική κατοικία στο νησί που χρησίμευε ως βάση για τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής του.
Το 2023, η JPMorgan συμφώνησε να καταβάλει 75 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των Παρθένων Νήσων για να διευθετήσει τη δικαστική διαμάχη. Η τράπεζα πλήρωσε επίσης 290 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή των θυμάτων.
Η JPMorgan δήλωσε ότι μετάνιωσε για την εμπλοκή της με τον Epstein, αλλά δεν γνώριζε για την εγκληματική δραστηριότητα του.
Τα έγγραφα περιλαμβάνουν email στα οποία ο Epstein βοήθησε στην προσέλκυση των ιδρυτών της Google ως πελάτες της JPMorgan στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Times ανέφεραν προηγουμένως ότι ένας από τους ιδρυτές, ο Sergey Brin, τελικά κατέθεσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν λογαριασμό της JPMorgan. Τα email δείχνουν επίσης ένα στέλεχος της JPMorgan να συζητά την πιθανή χρήση σύνθετων καταπιστευμάτων για τη μείωση των φόρων του Brin και του συνιδρυτή, Larry Page.
Ένας εκπρόσωπος της Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το βράδυ της Πέμπτης.
Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ρίχνουν ελάχιστο νέο φως στο τι γνώριζε ο Jamie Dimon για τη σχέση της τράπεζάς του με τον Epstein. Ο Dimon δήλωσε ότι δεν γνώριζε την εκτεταμένη εργασία της τράπεζας για αυτόν μέχρι το 2019, αν και τουλάχιστον ένα κορυφαίο στέλεχος δήλωσε ενόρκως ότι συζήτησε τη σχέση Epstein-τράπεζας με τον Dimon.
Ο Dimοn τη γνώρισε ξεκάθαρα το καλοκαίρι του 2019. Το Σάββατο του Αυγούστου που ο Epstein βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή στο Μανχάταν, ένας υπάλληλος της JPMorgan έστειλε email σε συναδέλφους του με έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο των Times σχετικά με τον θάνατό του. Το ίδιο απόγευμα, ένας υπάλληλος προώθησε το μήνυμα στον Dimon.
