Ένα παντρεμένο ζευγάρι συνελήφθη στο Manhattan την Τρίτη επειδή φέρεται να προσπάθησε να ξεπλύνει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου χακαρίσματος το 2016, δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Ο Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34 ετών, και η ράπερ σύζυγός του, Heather Morgan, 31 ετών, κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να ξεπλύνουν έσοδα από 119.754 bitcoin που υπεξαιρέθηκαν όταν ένας χάκερ παραβίασε τα συστήματα της πλατφόρμας εικονικής ανταλλαγής νομισμάτων Bitfinex.
Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα φέρεται να μεταφέρθηκαν σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ελέγχεται από τον Lichtenstein, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «επιχειρηματία τεχνολογίας, προγραμματιστή και επενδυτή» στον λογαριασμό του στο LinkedIn. Αυτός και η σύζυγός του, αυτοαποκαλούμενη «επιχειρηματίας πολλαπλών ιδεών» και «σουρεαλίστρια ράπερ»-δημιουργός, μετέφεραν τα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους μέσω «μιας περίπλοκης διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος», ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Το ζευγάρι φέρεται να ξόδεψε τα παράνομα έσοδα σε χρυσό, NFTs και σε δωροκάρτες Walmart των 500 δολαρίων, σύμφωνα με την έρευνα. Ως μέρος του σχεδίου, το δίδυμο φέρεται να «χρησιμοποίησε πολυάριθμες εξελιγμένες τεχνικές ξεπλύματος», συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδικτυακών λογαριασμών με πλαστές ταυτότητες και της μεταφοράς των χρημάτων μέσω του σκοτεινού δικτύου.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε μια τσάντα γεμάτη με έξυπνα κινητά μίας χρήσης μέσα στο διαμέρισμά του στο Manhattan και ότι ο Lichtenstein, πολίτης με διπλό διαβατήριο, Ρωσίας-ΗΠΑ, διατηρούσε ένα αρχείο με το όνομα «passport_ideas» στον υπολογιστή του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ειδικοί πράκτορες κατάφεραν να ανακτήσουν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια εισβολής στο Bitfinex, στη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεσή που έγινε ποτέ.
«Οι σημερινές συλλήψεις και η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση στην ιστορία του τμήματος, δείχνουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ασφαλές καταφύγιο για εγκληματίες», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Lisa Monaco. Η Bitfinex ανέφερε ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να «εδραιώσει τα δικαιώματα προκειμένου να επιστραφούν τα κλεμμένα bitcoin».
Ο Lichtenstein και η Morgan αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και για εξαπάτηση των ΗΠΑ. Εάν κριθούν ένοχοι και για τις δύο κατηγορίες, ο καθένας μπορεί να αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή κάθειρξης 25 ετών.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρυσι. Οι ίδιοι αρραβωνιάστηκαν το 2019, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook από τον Lichtenstein, στην οποία έγραφε ότι η νύφη του ήταν «η καλύτερή του φίλη και η γυναίκα των ονείρων του» και «όχι απλά μία επιχειρηματίας τεχνολογίας», αλλά και μία «ατρόμητη ράπερ».
Πράγματι, η Morgan έχει κυκλοφορήσει μία σειρά από ραπ τραγούδια με το όνομα «Razzlekhan», ένα άλτερ έγκο που περιγράφεται στον ιστότοπο της ως «Genghis Khan, αλλά με περισσότερη pizzazz (το να είσαι συναρπαστικός και γοητευτικός μαζί)». Η ίδια προσφέρει επίσης συμβουλές παραγωγικότητας, σύμφωνα με το Instagram της.
Σε ένα παράξενο μουσικό βίντεο του 2019 με τίτλο «Rap Anthem for Misfits & Weirdos: Versace Bedouin Music Video», η Morgan φαίνεται να χοροπηδά στη Wall Street με ένα χρυσό σακάκι, λεοπάρ κασκόλ, γυαλιά ηλίου και καπέλο, ενώ ραπάρει: Ελάτε πολύ μακριά, αλλά δεν ξέρω πού πηγαίνω. Είμαι ο μητρικός κροκόδειλος της Wall Street». Η ίδια έχει επίσης ένα τραγούδι που ονομάζεται «φτάχνομαι στο νεκροταφείο».
Η δικαστής Debra Freeman έθεσε ήδη όρους προδικαστικής αποφυλάκισης για τον Lichtenstein και την Morgan όταν το ζευγάρι έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Lower Manhattan την Τρίτη το βράδυ.
Το ποσό για τον Lichtenstein ορίστηκε στα 5 εκατομμύρια δολάρια με 5 συνυπογράφοντες ως μάρτυρες, με το σπίτι των γονιών του να έχει επίσης δηλωθεί ως ενέχυρο και κατ’ οίκον φυλάκιση με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Το ποσό για την Morgan ορίστηκε στα 3 εκατομμύρια δολάρια, με δύο συνυπογράφοντες και κατ’ οίκον φυλάκιση, επίσης με βραχιολάκι.
