Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατηγόρησε τη Δευτέρα το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, για κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών και ότι είπε ψέματα στις ρυθμιστικές αρχές και στους επενδυτές στις ΗΠΑ σχετικά με τις δραστηριότητές της, ως μέρος μιας σαρωτικής υπόθεσης που έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το τοπίο εξουσίας και πλούτου στα κρυπτονομίσματα.
Από τους Matthew Goldstein, Emily Flitter και David Yaffe-Bellany/New York Times
Ήδη, σήμερα, σε χαμηλό σχεδόν τριών μηνών έχει διολισθήσει η τιμή του Bitcoin, καθώς νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος με όρους κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε 3,90% στα 25.819 δολάρια, ενώ το BNB, το token της Binance, υποχωρούσε περισσότερο από 9%.
Η αγωγή της S.E.C. είναι η δεύτερη φέτος στην οποία οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές κατηγρούν το Binance ότι αποφεύγει τους νόμους που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν εδώ και καιρό το ανταλλακτήριο, το οποίο έχει δηλώσει ότι πραγματοποιεί 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών, ως κύριο στόχο στην προσπάθειά τους να έχουν υπό έλεγχο τη βιομηχανία κρυπτογράφησης που έχει οικοδομηθεί γύρω από μία ρητή αντικυβερνητική κουλτούρα.
Στην καταγγελία των 136 σελίδων που αφορά 13 κατηγορίες, η S.E.C. αναφέρει ότι το Binance εξέτρεψε δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων πελατών και ότι τα έστειλε κρυφά σε μια ξεχωριστή εταιρεία, την ευρωπαϊκή Merit Peak Limited, η οποία ελέγχεται από τον ιδρυτή του Binance, Changpeng Zhao. Τις ίδιες κατηγορίες η ρυθμιστική αρχή είχα απαγγείλει και στο ανταλλακτήριο FTX, το οποίο φέρεται να είχε εφαρμόσει παρόμοια πρακτική. Εντέλει της αγωγής της SEC η κατάρρευση του FTX τον περασμένο Νοέμβριο.
Η καταγγελία ανέφερε επίσης ότι το Binance έχει παραπλανήσει τους επενδυτές σχετικά με την επάρκεια των συστημάτων της για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των αυτοσυναλλαγών και της χειραγώγησης της αγοράς και για τις προσπάθειές της να περιορίσει τους χρήστες των ΗΠΑ από τις συναλλαγές στη διεθνή πλατφόρμα της. Οι πελάτες που εδρεύουν στις ΗΠΑ υποτίθεται ότι έχουν πρόσβαση μόνο σε μια φαινομενικά ξεχωριστή εταιρεία που δημιουργήθηκε ειδικά για να λειτουργεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, που ονομάζεται Binance.US.
Η Binance, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και ο Zhao «χρησιμοποίησαν δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, θέτοντας τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών σε σημαντικό κίνδυνο», ανέφεραν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές στην αγωγή, η οποία κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον. Σε μια περίπτωση, ένας από αυτούς τους λογαριασμούς φέρεται να αγόρασε στη συνέχεια ένα σκάφος 11 εκατ. δολαρίων.
«Μέσα από δεκατρείς κατηγορίες, ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες του Zhao και της Binance εμπλέκονται σε έναν εκτεταμένο ιστό εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψη γνωστοποίησης και υπολογιζόμενης φοροδιαφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, σε μια ανακοίνωση του.
Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιο της τη Δευτέρα, η Binance ανέφερε ότι οι επικεφαλής της προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια διευθέτηση με τις ρυθμιστικές αρχές και ότι είναι «απογοητευμένοι που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοπιστωτικών Αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε να υποβάλει μήνυση κατά της Binance. Ευθύς εξαρχής συνεργαστήκαμε με τη SEC και καταβάλλαμε μεγάλες προσπάθειες για να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.
Πρόσφατα, εισήλθαμε σε εκτενείς διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές μας, με την καταγγελία της σήμερα η SEC εγκατέλειψε αυτήν τη διαδικασία και επέλεξε να δράσει μονομερώς. Θλιβόμαστε για αυτή την επιλογή».
Ο Zhao, πάντως, φάνηκε να υποβαθμίζει την κατάσταση, στέλνοντας μήνυμα στο Twitter προτάσσοντας εμβληματικά τον αριθμό 4, τον οποίο χρησιμοποιούσε για να επισημάνει το «FUD», συντομογραφία αγγλιστί για τον φόβο, την αβεβαιότητα και την αμφιβολία – η φράση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα κύματα άγχους που μπορεί να φουντώσουν στα κρυπτονομίσματα, στον απόηχο της καταστροφής της αγοράς του περασμένου έτους και μιας σειράς από εταιρικές φούσκες.
4.
Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.
We will issue a response once we see the complaint. Haven’t seen it yet. Media gets the info before we do.
🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 5, 2023
Η αγωγή της S.E.C. συνιστά το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά προσπάθεια των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ να ελέγξουν την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες η ρυθμιστική αρχή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ είχε απαγγείλει κατηγορίες στη Binance για παρόμοιες παραβιάσεις.
Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η SEC αναμένεται να συνεχίσει περαιτέρω τη δράση της κατά της αγοράς κρυπτονομισμάτων, μια δράση την οποία ανέλαβε πέρυσι μετά από μια σειρά από χρεοκοπίες
Πρόσφατα, η επιτροπή έχει απειλήσει την Coinbase λόγω μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών. Σήμερα η μετοχή της Coinbase βυθίζεται κατά 10%, απόρροια της αγωγής κατά της Binance.
Πέρυσι, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων κατέρρευσαν αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια, κλείνοντας τον κύκλο της χαλαρής νομισματικής πολιτικής που ευνοούσε την αγορά των εν λόγων περιουσιακών στοιχείων.
Έκτοτε, η αγορά δυσκολεύεται να ανακτήσει έστω και ένα μέρος των κερδών ρεκόρ που σημειώθηκαν το 2021 και διαπραγματεύεται τους τελευταίους μήνες σε περιορισμένο εύρος.
