Οι οικογένειες 300 Αμερικανών πολιτών που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ μήνυσαν την Binance, ισχυριζόμενες ότι η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων βοήθησε τη Hamas και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, μεταφέροντας περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μεταξύ λογαριασμών που έλεγχαν.
Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Ντακότα τη Δευτέρα, περίπου ένα μήνα αφότου ο Donald Trump έδωσε χάρη στον Changpeng Zhao, ιδρυτή της Binance, ο οποίος καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος το 2023.
Η Binance «προσέγγιζε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και φοροφυγάδες με τη δικαιολογία ότι η λειτουργία της δεν εμπίπτει στους νόμους ή τους κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας», σύμφωνα με την αγωγή. Επίσης, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία αγνόησε τις προειδοποιήσεις των προμηθευτών συμμόρφωσης σχετικά με ύποπτες συναλλαγές και παρέλειψε βασικούς ελέγχους ασφαλείας σε κεφάλαια που εισέρρεαν στο δίκτυό της.
Μέσω της αγωγής, επιδιώκονται αποζημιώσεις, οι οποίες θα καθοριστούν στη δίκη, βάσει ενός αμερικανικού νόμου του 2016 που επιτρέπει στα θύματα τρομοκρατίας να μηνύουν ξένες οντότητες στα δικαστήρια των ΗΠΑ.
Μόλις αυτόν τον μήνα, η Binance επέτρεψε σε brokers στη Λωρίδα της Γάζας να συναλλάσσονται με πελάτες «υψηλού κινδύνου», αναφέρουν οι οικογένειες στην αγωγή τους των 272 σελίδων.
Τονίζουν ότι η Binance μετέφερε εν γνώσει της τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια για τη Hamas, τη Hezbollah, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Jihad και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στα χρόνια που ακολούθησαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
«Δεν επρόκειτο για παράλειψη συμμόρφωσης. Ήταν ένα επιχειρηματικό μοντέλο», δήλωσε ο Jonathan Missner, δικηγόρος ορισμένων από τις περισσότερες από 70 οικογένειες που κατονομάζονται ως ενάγοντες στην αγωγή. «Η έρευνά μας δείχνει ότι η Binance κατασκεύασε συστήματα σχεδιασμένα για να αποφεύγουν την εποπτεία, χρησιμοποιώντας το δίκτυο εκτός αλυσίδας και τους αδύναμους ελέγχους τους οποίους δέχεται για να μεταφέρει τεράστια ποσά για ομάδες που υπόκεινται σε κυρώσεις».
Η Binance αρνήθηκε να σχολιάσει την αγωγή. «Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους διεθνώς αναγνωρισμένους νόμους περί κυρώσεων, σύμφωνα με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς», ανέφερε η εταιρεία σε γραπτή της δήλωση.
Omar και Eyal Balva
Ο γιος του Eyal Balva, Omar, Αμερικανός πολίτης και έφεδρος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, κλήθηκε να υπηρετήσει μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και σκοτώθηκε εκείνο τον μήνα σε μάχες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Οι IDF απέδωσαν τον θάνατό του σε αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Hezbollah. «Όσοι βοήθησαν να γίνουν δυνατές αυτές οι φρικαλεότητες δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από οθόνες υπολογιστών», δήλωσε ο Balva σε γραπτή δήλωση.
«Η πλατφόρμα της Binance μετέφερε τα χρήματα που βοήθησαν στη χρηματοδότηση της βίας που κατέστρεψε την οικογένειά μας».
Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς περισσότερες φερόμενες συναλλαγές με τη Hamas από όσες αποκαλύφθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες ρυθμιστικές αρχές στη συμφωνία διακανονισμού τους του 2023 με την Binance. Η εταιρεία πλήρωσε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις.
Ο Zhao δήλωσε ένοχος για παράβαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών. Ο Donald Trump του έδωσε χάρη αφού η Binance συμμετείχε σε μια επιχειρηματική συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο με την World Liberty Financial, την νεοσύστατη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Trump. Η χάρη του επέτρεψε να ανακτήσει τον άμεσο έλεγχο της Binance.
Η Binance και ο Zhao αντιμετωπίζουν αρκετές αστικές αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η καταγγελία στη Βόρεια Ντακότα προσέφερε μια ασυνήθιστα λεπτομερή ματιά στις συναλλαγές που ισχυρίζεται ότι διέσχισαν το δίκτυο της Binance και διοχέτευσαν χρήματα σε ψηφιακά πορτοφόλια που επισημάνθηκαν από αξιωματούχους επιβολής του νόμου ως συνδεδεμένα με τρομοκρατικές ομάδες.
Το δικαστικό έγγραφο περιγράφει, για παράδειγμα, μια επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ανέφερε ότι περιελάμβανε την αποστολή χρυσού από τη Βενεζουέλα στο Ιράν για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων και απαριθμεί συγκεκριμένους λογαριασμούς Binance που αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν στο γεωγραφικά εκτεταμένο σχέδιο. Ένας λογαριασμός Binance που αναφέρεται έλαβε περισσότερα από 177 εκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις κρυπτονομισμάτων και εξαργύρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια σε τοπικά νομίσματα, αναφέρει η καταγγελία.
Όταν η Binance συμβιβάστηκε το 2023 με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, η εταιρεία ανέφερε σε μια ανάρτηση ιστολογίου ότι αναγνώρισε «την ευθύνη της εταιρείας μας για ιστορικές, ποινικές παραβιάσεις συμμόρφωσης».
Changpeng Zhao
Η Binance Holdings Ltd., με την επωνυμία Binance, είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων όσον αφορά τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2017 από τον Changpeng Zhao, έναν προγραμματιστή που είχε προηγουμένως δημιουργήσει λογισμικό συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Η Binance αρχικά είχε την έδρα της στην Κίνα και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιαπωνία λίγο πριν η κινεζική κυβέρνηση περιορίσει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων.
Στη συνέχεια έφυγε από την Ιαπωνία για τη Μάλτα και επί του παρόντος δεν διαθέτει επίσημη έδρα. Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Arkham Intelligence, η Binance είναι η μεγαλύτερη οντότητα κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η εταιρία έχει αποτελέσει αντικείμενο αγωγών και αμφισβητήσεων από ρυθμιστικές αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, ιδίως για τη συμμετοχή της σε ξέπλυμα χρήματος. Ως αποτέλεσμα, η Binance έχει απαγορευτεί να λειτουργεί ή έχει διαταχθεί να παύσει τις δραστηριότητές της σε ορισμένες χώρες και της έχουν επιβληθεί πρόστιμα.
Το 2021, η εταιρία τέθηκε υπό έρευνα τόσο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά αδικήματα. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου διέταξε την Binance να σταματήσει κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2021.
