Ακριβώς τη στιγμή που οι τραπεζίτες της Goldman Sachs Group Inc. επρόκειτο να κλείσουν την πρώτη τους συμφωνία για ομόλογα 1MDB* τον Μάιο του 2012, υπήρξε ένα πρόβλημα: Έλειπε μια κρίσιμη υπογραφή.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ> REUTERS, CNN, BLOOMBERG
Ο Khadem al-Qubaisi, ο οποίος ήταν επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας του Abu Dhabi-και είχε πληρωθεί για να εγγυηθεί τη συναλλαγή 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή σε μια εν εξελίξει δίκη δωροδοκίας 1MDB-δεν μπορούσε να βρεθεί. Χωρίς την υπογραφή του, η συμφωνία θα κατέρρεε.
«Ήταν σε κατάσταση πανικού για να ολοκληρωθεί αυτή η εγγύηση», είπε ο πρώην πρόεδρος της Goldman στη Νοτιοανατολική Ασία, Tim Leissner, ενώπιον των ενόρκων την Πέμπτη στη δίκη του άλλοτε συναδέλφου του Roger Ng.
O κ. Ng ήταν πρώην επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής της Goldman στη Μαλαισία, κατηγορείται για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση του νόμου κατά της δωροδοκίας.
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο κ. Ng, ο οποίος εργάστηκε για την Goldman από το 2005 έως τον Μάιο του 2014, έλαβε 35 εκατομμύρια δολάρια (26,1 εκατομμύρια λίρες) σε μίζες για τον ρόλο του στο σχέδιο.
Εάν κριθεί ένοχος, ο κ. Ng αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών για κατηγορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πέντε χρόνια για καθεμία από τις δύο κατηγορίες δωροδοκίας. Ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.
Εν τω μεταξύ, ο κ. Leissner, ο οποίος είναι μάρτυρας της κατηγορίας, ομολόγησε την ενοχή του για παρόμοιες κατηγορίες το 2018. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής της μονάδας της τράπεζας στη Νοτιοανατολική Ασία.
Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες βοήθησαν να εκτραπούν δισεκατομμύρια δολάρια από το 1MDB.
Λένε ότι 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν ως δωροδοκίες για Μαλαισιανούς πολιτικούς και άλλους, οι οποίοι ξόδεψαν τα κέρδη τους σε τέχνη, κοσμήματα και περιουσία.
Στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Leissner περιέγραψε τον κ. Ng ως βασικό τραπεζίτη για συναλλαγές 1MDB, στις οποίες η Goldman βοήθησε να συγκεντρωθούν 6,5 δισ. δολάρια για το αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω μιας σειράς συμφωνιών ομολόγων.
Είπε ότι χαιρετίστηκαν ως «ήρωες» εντός της τράπεζας για την εισαγωγή της επιχείρησης, η οποία απέφερε στην Goldman περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές..
Ο Leissner είναι ο βασικός μάρτυρας της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον του Ng, ο οποίος κατηγορείται ότι συνωμότησε με τον Leissner και τον Μαλαισιανό χρηματοδότη Jho Low για να εκτρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις συμφωνίες για το επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας, 1Malaysia Development Bhd., μέσω μίζες και δωροδοκίες σε Μαλαισιανούς και Abu Αξιωματούχους του του Abu Dhabi. Οι συμφωνίες ανήλθαν συνολικά στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Leissner κατέθεσε την Τετάρτη ότι ο Jho Low είχε χαρτογραφήσει δωροδοκίες για κρίσιμους παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Khadem al-Qubaisi. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το 2020 ανακοίνωσε διευθέτηση 49 εκατομμυρίων δολαρίων για τις υποθέσεις αστικών κατασχέσεων για περιουσιακά στοιχεία που είπε ότι ο al-Qubaisi απέκτησε χρησιμοποιώντας χρήματα που φέρεται να ελήφθησαν από το 1MDB. Ο Jho Low, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ δημιούργησε τη μαζική απάτη, είναι φυγάς. Ο Ng είναι ο μόνος πρώην τραπεζίτης της Goldman που δικάζεται για το σκάνδαλο.
Την Πέμπτη, την τέταρτη μέρα του στο βήμα του μάρτυρα, ο Leissner είπε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ότι οι τραπεζίτες «έψαχναν μανιωδώς» τον al-Qubaisi, τότε επικεφαλής της International Petroleum Investment Co., ή IPIC.
«Ήταν κρίσιμο, γιατί χωρίς την υπογραφή δεν θα υπήρχε Project Magnolia», είπε, αναφερόμενος στο όνομα της συμφωνίας.
Στη φρενίτιδα των τραπεζιτών συνέβαλε ότι η Goldman είχε ήδη προπωλήσει τα ομόλογα στη συναλλαγή και είχε εισπράξει τα χρήματα των επενδυτών, είπε ο Leissner στο δικαστήριο.
Έτσι, αυτός, ο Ng και οι άλλοι έφτασαν στο μόνο άτομο που θα μπορούσε να βρει τον al-Qubaisi.
Αυτό ήταν ο Jho Low.
«Ήταν ο βασικός θυρωρός ανάμεσα σε εμάς και τον Khadem», κατέθεσε ο Leissner. Είπε στους τραπεζίτες να «κυνηγήσουν τον Jho για να πείσουν τον Khadem να βάλει την υπογραφή του», είπε.
Μετά από κλήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Μαλαισίας, του Άμπου Ντάμπι και αλλού, είπε ο Leissner, ο επικεφαλής ενέργειας “βρέθηκε στη νότια Γαλλία”.
Ο Al-Qubaisi καταδικάστηκε στο Άμπου Ντάμπι το 2019 σε 15 χρόνια φυλάκιση και διατάχθηκε, μαζί με ένα άλλο στέλεχος της IPIC, να επιστρέψουν 336 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Στη διάρκεια της δίκης ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, Tim Leissner, συζήτησε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις οι οποίες στο μεταξύ τον έχουν μετατρέψει σε τραπεζίτη-celebrity για τους παπαράτσι στο βήμα του μάρτυρα.
Μία από αυτές ήταν μια δεκαετής σχέση με τη Rohana Rozhan, στέλεχος μέσων ενημέρωσης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astro Malaysia Holdings. Ο Leissner είπε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από το ταμείο 1MDB για να αγοράσει στη Rozhan ένα σπίτι 10 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού εκείνη απείλησε να αποκαλύψει τη συμμετοχή του σε παράνομη δραστηριότητα μετά τον χωρισμό τους.
Tα παιδιά δεν είναι όλα του Tim. H Kimora είχε αποκτήσει ήδη μερικά παιδιά από τον πρώτο της γάμο.
Στις δύο τελευταίες φωτό εμφανίζεται ο Roger Ng που είναι ο μόνος κατηγουρόμενος. Στις υπόλοιπες πρωταγωνιστεί ως celebrity o Tim Leissner και η εκρηκτική σύντροφός του και μετέπειτα σύζυγος Kimora Lee Simmons
“Η Rozhan ήταν πολύ στενοχωρημένη που έβαζα τέλος στη σχέση μας για να είμαι με τη μέλλουσα σύζυγό μου, με την Kimora», είπε ο Leissner στο Δικαστήριο, αναφερόμενος στην εν διαστάσει σύζυγό του, μοντέλο μόδας και σταρ του ριάλιτι Kimora Lee Simmons.
«Αν δεν της αγόραζα ένα σπίτι, θα έλεγε στις αρχές για τη συμμετοχή μου στο σκάνδαλο του 1MDB. Απείλησε να με εκθέσει. Εκείνη την εποχή, το 2013, το φοβόμουν πολύ αυτό», πρόσθεσε ο Leissner, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η Rohana Rozhan είναι στέλεχος μέσων ενημέρωσης και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astro Malaysia Holdings.
Ο Leissner κατέθεσε ότι ενημέρωσε τον Richard Gnodde, τον τότε επικεφαλής των επιχειρήσεων της Goldman Sachs στην Ασία, για τη σχέση του με τη Rozhan. Παραδέχτηκε ότι συνέχισε τη σχέση παρά τις προειδοποιήσεις του Gnodde να «προσέχει» επειδή η εταιρεία της Rozhan ήταν πελάτης.
Ο Leissner είπε ότι η σχέση ήταν ανοιχτό μυστικό μεταξύ των εργαζομένων της Goldman Sachs στην περιοχή.
«Σχεδόν όλοι στην επικράτειά μας στη Νοτιοανατολική Ασία το γνώριζαν», πρόσθεσε ο Leissner.
Η Goldman Sachs αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχόλια του Leissner.
Η προσωπική ζωή του Leissner έχει τεθεί υπό έντονο έλεγχο κατά τη διάρκεια της δίκης του Ng. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ng, Marc Agnifilo, αναφέρθηκε στον Leissner ως «διπλό διγαμιστή» που έχει «παντρευτεί δύο διαφορετικές γυναίκες ταυτόχρονα, δύο φορές».
Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο Leissner «χρησιμοποιεί γυναίκες, χρησιμοποιεί ψεύτικη οικειότητα και τώρα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον πελάτη μου για να τον κάνει να εκτίσει τη δική του ποινή».
Ο Leissner, πρώην συνεργάτης του τμήματος Ασίας της Goldman Sachs, ομολόγησε προηγουμένως ένοχος για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για παραβίαση του Νόμου περί Διαφθοράς στο εξωτερικό. Συμφώνησε να χάσει 43,7 εκατομμύρια δολάρια και θα καταδικαστεί αργότερα φέτος.
Εν τω μεταξύ, ο Ng, ο πρώην επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής της Goldman στη Μαλαισία, αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας. Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε ένα σχέδιο λεηλασίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κρατικό ταμείο ανάπτυξης της Μαλαισίας.
Ο Ng δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.
ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ/ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ (Reuters) – Η Goldman Sachs Group Inc την Πέμπτη κατέληξε σε συμφωνία για να διευθετήσει μια έρευνα για τον ρόλο της τράπεζας στο σκάνδαλο διαφθοράς 1MDB της Μαλαισίας, το οποίο περιελάμβανε συνολικές ποινές 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η τράπεζα ερευνήθηκε για τον ρόλο της στην άντληση 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τρεις πωλήσεις ομολόγων μεταξύ 2012 και 2013 για την πολιτεία 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ 1MDB;
Το 1MDB είναι ένα κρατικό ταμείο που ξεκίνησε το 2009 από τον πρώην πρωθυπουργό της Μαλαισίας Najib Razak για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Η 1MDB συγκέντρωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα, φαινομενικά για επενδυτικά έργα και κοινοπραξίες μεταξύ 2009 και 2013.
Οι αρχές της Μαλαισίας και των ΗΠΑ λένε ότι 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα χρήματα που βοήθησε να συγκεντρώσει η Goldman, κλάπηκαν από το 1MDB σε ένα περίπλοκο σχέδιο που ενέπλεξε υψηλόβαθμα στελέχη του ταμείου, τον Najib και άλλους.
Τα κεφάλαια που αφαιρέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, ενός ιδιωτικού τζετ, έργων τέχνης από τον Πικάσο και τον Μονέ και για τη χρηματοδότηση ταινιών του Χόλιγουντ, σύμφωνα με αγωγές των ΗΠΑ.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει επιδιώξει να ανακτήσει περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με εκτρεπόμενα κεφάλαια 1MDB – τη μεγαλύτερη ενέργεια ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που έχει ασκήσει η υπηρεσία.
Η Goldman έχει ερευνηθεί από ρυθμιστικές αρχές σε τουλάχιστον 14 χώρες για το ρόλο της στην ανάληψη των εκδόσεων ομολόγων 1MDB.
Το έργο απέφερε στην τράπεζα 600 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές και οδήγησε σε μεγάλα μπόνους για ορισμένα από τα στελέχη της, είπαν αξιωματούχοι, αν και η τράπεζα αμφισβήτησε αυτό το ποσό.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Πέμπτη ότι η Goldman παραβίασε τον νόμο των ΗΠΑ περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό, ο οποίος απαγορεύει στις αμερικανικές εταιρείες να πληρώνουν ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους για βοήθεια στην απόκτηση ή τη διατήρηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι εισαγγελείς της Μαλαισίας ανέφεραν επίσης ότι η τράπεζα παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τις πωλήσεις ομολόγων.
Η Goldman έχει πει στο παρελθόν ότι ορισμένα μέλη της πρώην κυβέρνησης της Μαλαισίας και στελέχη της 1MDB της είπαν ψέματα για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τις πωλήσεις των ομολόγων.
Την Πέμπτη, η μονάδα της Goldman στη Μαλαισία ομολόγησε την ενοχή της για παραβίαση των κανόνων δωροδοκίας ξένων των ΗΠΑ.
ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ η GOLDMAN;
Η Goldman θα πληρώσει πρόστιμο 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλες ρυθμιστικές αρχές, και επιπλέον 600 εκατομμύρια δολάρια ως απαλλαγή από παράνομα κέρδη για να διευθετήσει την έρευνα των ΗΠΑ και να αποφύγει μια ποινική καταδίκη σε επίπεδο ομάδας.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε ποινικές διώξεις εναντίον δύο πρώην τραπεζιτών της Goldman που συνδέονται με το σκάνδαλο, του Tim Leissner και του Roger Ng.
Ο Leissner ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες πέρυσι, ενώ η υπόθεση του Ng εκκρεμεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Ng αναμένεται να αντιμετωπίσει ξεχωριστές κατηγορίες στη Μαλαισία μετά την ολοκλήρωση της δίκης του στις ΗΠΑ.
Αυτή την εβδομάδα, η International Petroleum Investment Co (IPIC) του Abu Dhabi απέσυρε μια αγωγή κατά της Goldman για να ανακτήσει τις ζημίες που υπέστη από τις συναλλαγές της τράπεζας με την 1MDB.
Η μήνυση ισχυριζόταν ότι η Goldman συνωμότησε με άγνωστα άτομα από τη Μαλαισία για να δωροδοκήσουν δύο πρώην στελέχη της IPIC για να προωθήσουν την επιχείρησή τους σε βάρος της.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανακτήσει ή έχει βοηθήσει τη Μαλαισία να ανακτήσει σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το 1MDB.
Οι αρχές της Μαλαισίας λένε ότι τουλάχιστον 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον εξακολουθούν να αγνοούνται.
Μετά την ήττα σε εκλογές το 2018, ο Najib κατηγορήθηκε για 42 ποινικά αδικήματα στη Μαλαισία, που συνδέονται κυρίως με απώλειες στο 1MDB και σε άλλες κρατικές οντότητες.
Τον Ιούλιο, κρίθηκε ένοχος για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος για παράνομη λήψη 10 εκατομμυρίων δολαρίων από μια πρώην μονάδα 1MDB και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση. Ο Νατζίμπ αρνείται ότι έχει κάνει αδίκημα και έχει καταθέσει έφεση.
Οι αρχές της Μαλαισίας και των ΗΠΑ έχουν επίσης καταθέσει κατηγορίες εναντίον του Μαλαισιανού χρηματοδότη Jho Low για τον υποτιθέμενο κεντρικό ρόλο του στην απάτη του 1MDB. Ο Low έχει αρνηθεί ότι έχει κάνει αδίκημα και το πού βρίσκεται είναι άγνωστο.
Η υπόθεση είναι U.S. κατά Low Taek Jho, 18-cr-538, U.S. District Court, Eastern District of New York (Brooklyn).
