Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης της FTX καθώς συνελήφθη τη Δευτέρα ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής της.
Ο 30χρονος κρυπτοδισεκατομμυριούχος κρατείται στις Μπαχάμες -όπου κρυβόταν από τότε που η αυτοκρατορία του των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέρρευσε τον περασμένο μήνα- και τώρα αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορητήριο εναντίον του και είναι «πιθανόν να ζητήσουν την έκδοσή του», σχεδόν ένα μήνα από την ημέρα που η εταιρεία του υπέβαλε αίτηση πτώχευσης επικαλούμενη το Κεφάλαιο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα.
Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας, Philip Davis, ανέφερε ότι «οι Μπαχάμες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινό συμφέρον να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX, τα οποία φέρονται να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν το νόμο. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν ποινική δίωξη κατά του Bankman-Fried μεμονωμένα, οι Μπαχάμες θα συνεχίσουν τις δικές τους ρυθμιστικές και ποινικές έρευνες για την κατάρρευση της FTX, με τη συνεχή συνεργασία των εταίρων επιβολής του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλων».
Τη Δευτέρα το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Damian Williams εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με τη σύλληψη του Bankman-Fried. «Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, οι αρχές στις Μπαχάμες συνέλαβαν τον Samuel Bankman-Fried κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, βάσει ενός κατηγορητηρίου που κατατέθηκε από το SDNY», έγραψε ο Williams. «Αναμένουμε να προχωρήσουμε για να αποσφραγίσουμε το κατηγορητήριο το πρωί και θα έχουμε περισσότερα να πούμε εκείνη την ώρα», πρόσθεσεδ ο εισαγγελέας.
Η είδηση της σύλληψης του διευθύνοντος συμβούλου της FTX έρχεται λίγες ώρες πριν οριστεί να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής για την κατάρρευση της FTX των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πριν οι αξιωματούχοι από τις Μπαχάμες ανακοινώσουν τη σύλληψη του Bankman-Fried, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι εκείνος δεν θα εμφανιζόταν αυτοπροσώπως ενώπιον του Κογκρέσου, αλλά πιθανότατα μέσω διαδικτύου.
Μέλη της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής σχεδίαζαν να μιλήσουν μαζί του για την κατάρρευση του ψηφιακού νομίσματος. Ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνομιλούσε με μέλη του Κογκρέσου, κατόπιν σε πρόσφατη ανάρτηση του στο Twitter δήλωσε ότι ανησυχούσε για τους παπαράτσι στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι πλέον ξεκάθαρο αν θα γίνει η κατάθεση και πότε.
Την Παρασκευή, το Bloomberg News ανέφερε ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέλυαν τη φερόμενη μεταφορά των εκατομμυρίων δολαρίων από τη στιγμή που η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης επικαλούμενη το Κεφάλαιο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι εισαγγελείς είχαν συναντηθεί προκειμένου να συζητήσουν μια πιθανή υπόθεση απάτης εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και πολλών άλλων υψηλόβαθμων υπαλλήλων της επιχείρησης.
Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Nicolas Roos, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την Ουάσιγκτον, πράκτορες από το FBI και δικηγόροι της FTX από το γραφείο Sullivan & Cromwel ήταν επίσης παρόντες στη συνάντηση. Η ομάδα συναντήθηκε για «περίπου δύο ώρες» προκειμένου να συζητήσει την κατάρρευση της FTX, αλλά δεν συζήτησαν τις πιθανές κατηγορίες, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι New York Times αργά το απόγευμα της Δευτέρας επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κεφαλαίων πελατών στις ΗΠΑ στην Alameda Research, ένα hedge fund κρυπτογράφησης που ανήκει επίσης στον Bankman-Fried. Οι ακριβείς χρεώσεις παραμένουν μυστήριο.
Η FTX ήταν ένας ιδιαίτερα δυναμικός όμιλος οργανωμένος γύρω από μια πλατφόρμα συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Η συνολική αξία του άγγιζε τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία είχε επιθετική πολιτική ως προς τη διαφήμιση του (ήταν χορηγός ακόμα και σε γήπεδο του αμερικάνικου ποδοσφαίρου) και ήταν από τις πιο γνωστές στον κλάδο της. Ο ίδιος ο Bankman-Fried είχε καταφέρει στα 30 του να αποκτήσει προσωπική περιουσία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του Δημοκρατικού Κόμματος και είχε στενούς δεσμούς με τη Wall Street. Ουσιαστικά, αντιμετωπιζόταν ως η επιτομή του σύγχρονου success story.
Όμως, αυτή η εικόνα δεν υπάρχει πια. Ο Bankman-Fried, ο οποίος εδρεύει στις Μπαχάμες, έχει παραδεχτεί σοβαρά διαχειριστικά λάθη στην FTX, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι εν γνώσει του υπεξαίρεσε κεφάλαια πελατών. Η FTX έχει ζητήσει να τεθεί σε καθεστώς χρεοκοπίας, ύστερα από τη μαζική απόσυρση συναλλασσόμενων που αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο στις πληροφορίες ότι η εταιρεία είχε σοβαρά προβλήματα κακοδιαχείρισης.
