Επιβεβαίωνεται πλέον ότι ο Sam Bankman-Fried, πρώην δισεκατομμυριούχος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX που κατέρρευσε αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες μικροεπενδυτές, βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανών εισαγγελέων για πιθανή υπόθεση απάτης, διερευνώντας τον τρόπο που κεφάλαια εκατομμυρίων που κατείχε το ανταλλακτήριο έφυγαν από τις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι εισαγγελείς εξετάζουν εάν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν παράνομα από τις ΗΠΑ στις Μπαχάμες κατά τη στιγμή της πτώχευσης της FTX στις 11 Νοεμβρίου στο Ντέλαγουερ. Καθώς οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκινούν μια ευρύτερη έρευνα για το πώς η FTX χειριζόταν τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, συναντήθηκαν με διορισμένους από το δικαστήριο επόπτες της FTX αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τα στοιχεία που επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή τους.
Διερευνούν επίσης εάν η FTX παραβίασε το νόμο μεταφέροντας κεφάλαια στην Alameda Research, μια χρεοκοπημένη επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε επίσης από τον Bankman-Fried και είχε ως επικεφαλής μία πρών σύντροφο του.
Ο Bankman-Fried, ο οποίος εδρεύει στις Μπαχάμες και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα έως τώρα, έχει παραδεχτεί σοβαρά διαχειριστικά λάθη στην FTX, αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι εν γνώσει του υπεξαίρεσε κεφάλαια πελατών. Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX κήρυξε πτώχευση τον περασμένο μήνα μετά από μια κρίση ρευστότητας που «εξαφάνισε» τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από κεφάλαια πελατών.
Οι New York Times ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερευνούν επίσης εάν ο Bankman-Fried ενεπλάκη σε χειραγώγηση της αγοράς ενορχηστρώνοντας συναλλαγές που οδήγησαν στην κατάρρευση του οικοσυστήματος TeraUSD νωρίτερα φέτος. Οι εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νίκολας Ρους, συναντήθηκαν για περίπου δύο ώρες αυτήν την εβδομάδα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στο κάτω Μανχάταν με δεκάδες άτομα να ερευνούν την κατάρρευση του FTX.
Ο Bankman-Fried έδωσε μια σειρά από συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, περιγράφοντας λογιστικά λάθη που απέκρυψαν την έκταση της σχέσης της FTX με την Alameda και τους κινδύνους που δημιουργούσε. Την Παρασκευή, είπε στο Twitter ότι είναι πρόθυμος να καταθέσει σε ακρόαση στις 13 Δεκεμβρίου ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των ΗΠΑ σχετικά με τη διάλυση της κρυπτογραφικής αυτοκρατορίας του.
Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο Bankman-Fried προσέλαβε για την υπεράσπιση του τoν πρώην εισαγγελέα του Μπρούκλιν, Mark S. Cohen. Ο Cohen ήταν στην ομάδα αυτών που πέτυχαν την καταδίκη του Thomas Pitera, γνωστού και ως «Thomas Karate», της μαφιόζικης οικογένειας Bonano, ενώ είχε αναλάβει και την υπεράσπιση της Ghislaine Maxwell, που είχε εμπλοκή στην υπόθεση Epstein, στην προσπάθειά της να πέσει στα «μαλακά» για την κατηγορία σωματεμπορίας ανηλίκων που αντιμετώπιζε.
Η FTX ήταν ένας ιδιαίτερα δυναμικός όμιλος οργανωμένος γύρω από μια πλατφόρμα συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Η συνολική αξία του άγγιζε τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία είχε επιθετική διαφήμιση και ήταν από τις πιο γνωστές στον κλάδο της. Ο ίδιος ο Bankman-Fried είχε καταφέρει στα 30 του να έχει προσωπική περιουσία 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του Δημοκρατικού Κόμματος και είχε στενούς δεσμούς με τη Wall Street. Ουσιαστικά, αντιμετωπιζόταν ως η επιτομή του σύγχρονου success story.
Όμως, αυτή η εικόνα δεν υπάρχει πια. Η FTX έχει ζητήσει να τεθεί σε καθεστώς χρεοκοπίας, ύστερα από τη μαζική απόσυρση συναλλασσόμενων που αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο στις πληροφορίες ότι η εταιρεία είχε σοβαρά προβλήματα κακοδιαχείρισης.
