Τα hedge funds κλήθηκαν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου ολιγάρχη μετά την επιβολή κυρώσεων από τη βρετανική κυβέρνηση
By Juliet Chung/The Wall Street Journal
Ορισμένες αμερικανικές εταιρείες hedge fund που έχουν επενδύσεις από τον Ρώσο επενδυτή Roman Abramovich κλήθηκαν να δεσμεύσουν τα περιουσιακά του στοιχεία μετά την επιβολή κυρώσεων από τη βρετανική κυβέρνηση την Πέμπτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις οδηγίες.
Μήνυμα από τον διαχειριστή κεφαλαίων SS&C Globe Op σε μια εταιρεία είπε: «Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί που αποδίδονται στον Roman Abramovich είναι αποκλεισμένοι από τη συναλλαγή, καθώς τέτοιες διανομές, εξαγορές ή πληρωμές δεν μπορούν να γίνουν και δεν γίνονται δεκτές, όπως επίσης συνδρομές ή συνεισφορές».
Η SS&C, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν hedge funds και άλλους διαχειριστές επενδύσεων, ανέφερε στο μήνυμα ότι παρακολουθούσε την κατάσταση υπό την καθοδήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, το Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων και τη Νομισματική Αρχή των Cayman Islands. Άλλα funds έχουν λάβει παρόμοια μηνύματα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Η καθοδήγηση πιθανότατα θα σταματήσει τις πρόσφατες προσπάθειες του κ. Abramovich να πουλήσει τα συμφέροντά του σε μια σειρά από hedge funds, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.
Ο κ. Abramovich, ο οποίος για χρόνια είχε πρόσβαση σε επενδύσεις hedge fund μέσω της Concord Management με έδρα τη Νέα Υόρκη, προσπαθούσε να πουλήσει συμφέροντα σε κεφάλαια συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται οι Empyrean Capital Partners στο Λος Άντζελες και Millstreet Capital Management στη Βοστώνη, ανέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν.
Ο κ. Abramovich επιδίωκε να πουλήσει τα κεφάλαια στη δευτερογενή αγορά τουλάχιστον από τα τέλη Φεβρουαρίου. Για ορισμένα από τα αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτής είναι η Concord, με τον κ. Abramovich ή οντότητες που συνδέονται μαζί του να είναι ο υποκείμενος επενδυτής, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Άτομα που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν επίσης ότι η Concord ήταν ένας μικρός επενδυτής στο Millstreet.
Ο κ. Abramovich επενδύεται επίσης μέσω της Concord σε hedge funds, συμπεριλαμβανομένων των Millennium Management, Sarissa Capital Management και Sculptor Capital Management, SCU παλαιότερα γνωστή ως Och-Ziff Capital Management. Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί την Παρασκευή αν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα συμφέροντά του και σε αυτά τα ταμεία. Το χαρτοφυλάκιο των hedge fund του κ. Abramovich περιλαμβάνει επενδύσεις σε πολλά μικρά αμοιβαία κεφάλαια.
Μια εκπρόσωπος του κ. Abramovich δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό. Η Concord δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα τους δεσμούς του κ. Abramovich με την Concord.
Το Ηνωμένο Βασίλειο πάγωσε την Πέμπτη τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Αμπράμοβιτς και τον εμπόδισε να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση στη χώρα ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea F.C.
Ενώ οι διευθυντές στο παρελθόν καλωσόρισαν τα χρήματα της Concord – η εταιρεία έχει τη φήμη ότι είναι ένας στοχαστικός, μακροπρόθεσμος επενδυτής στον κλάδο των hedge funds – η σχέση αποδεικνύεται λεπτή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον καταρράκτη των κυρώσεων που προκάλεσε.
Οι διευθυντές θα καλωσόριζαν μια πώληση ως έναν τρόπο να αποστασιοποιηθούν από έναν υπό κυρώσεις Ρώσο επενδυτή και κάποιοι σκέφτονταν να εξαργυρώσουν βίαια τον κ. Abramovich από τα κεφάλαιά τους, είπαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Ένας μάνατζερ εξέταζε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον κ. Abramovich με άλλους επενδυτές, είπε ένα άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα.
Οι συνομιλίες με διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σχετικά με την πιθανή έκθεσή τους σε Ρώσους πελάτες ήταν πολύπλευρες, δήλωσε η συνεργάτης της Ropes & Gray LLP Ama Adams, η οποία ηγείται της πρακτικής διεθνούς εμπορίου και εθνικής ασφάλειας της εταιρείας. Έχουν καλύψει, για παράδειγμα το σενάριο, εάν οι εταιρείες επιθυμούν να εξαγοράσουν αναγκαστικά επενδυτές ακόμη και αν δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ποια μέτρα πρέπει να λάβουν για να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία στην περίπτωση επενδυτών που έχουν υποστεί κυρώσεις και ποιες πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν με άλλους πελάτες που ρωτούν για τη ρωσική έκθεσή τους.
«Τις τελευταίες 14 έως 20 ημέρες, είδαμε μια παγκόσμια, συντονισμένη προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα ώστε να επιβληθούν κυρώσεις σε Ρώσους επενδυτές», σύμφωνα με την κ. Adams.
«Αυτό δημιουργεί μια πιο περίπλοκη αξιολόγηση από ό,τι ιστορικά πολλοί διαχειριστές έπρεπε να εξετάσουν λόγω της παγκόσμιας φύσης των κεφαλαίων».
Είπε ότι οι προηγούμενες κυρώσεις που ήταν ολοκληρωμένες, όπως αυτές κατά χωρών όπως το Ιράν, η Συρία ή η Βόρεια Κορέα, είχαν πολύ μικρότερο αντίκτυπο στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων λόγω της έλλειψης επενδυτών από αυτές τις δικαιοδοσίες.
