kourdistoportocali.comNews DeskΘρίλερ με Λετονό επιχειρηματία και επενδυτές στην εταιρία της Μαρέβα

Καταιγιστική δράση

Θρίλερ με Λετονό επιχειρηματία και επενδυτές στην εταιρία της Μαρέβα

-Μου απέσπασαν 917 κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ!

Ένας μυστηριώδης χρηματοδότης και μια καταζητούμενη συνέταιρος φέρονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Documento να εμπλέκονται με την offshore της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εντοπίστηκε στα Paradise Papers.

Οι αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές σχέσεις της Μαρέβας Γκραμπόφσκι προκαλούν νέα ερωτηματικά, που όπως σημειώνει η εφημερίδα αφορούν και τον πρόεδρο της ΝΔ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια νέα offshore με την επωνυμία VELVET SUCCESS  S.A και έδρα τον Παναμά, εμφανίζεται να επενδύει στην εταιρεία ρούχων της Μαρέβας, Zeus+Dione, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 800.000 ευρώ, αγοράζοντας μετοχές της σε τιμές «που θα ζήλευε ακόμη και εταιρεία πετρελαιοειδών».

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η συγκεκριμένη offshore δεν παρουσιάζει καμιά δραστηριότητα, πέρα από τη χρηματοδότηση της εταιρείας της κυρίας Μητσοτάκη, την εποχή που έχει ζημιές και όχι κερδοφορία, ενώ το όνομα του ιδιοκτήτη της αποτελεί ένα μυστήριο, καθώς μέσω της ευελιξίας των υπεράκτιων εταιρειών διατηρείται η ανωνυμία του.

Αναρωτιέται λοιπόν η Documento: «Είναι η VELVET SUCCESS η εταιρεία ενός “ντροπαλού” επιχειρηματία ή πίσω κρύβεται κάποιος από αυτούς που με δημόσιες δηλώσεις του ευνοεί επιχειρηματικά  ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Θέλησε να επενδύσει έστω και με ρίσκο σε μια ζημιογόνο εταιρεία ή στο όνομα και το πολιτικό κεφάλαιο της οικογένειας με ανταλλάγματα;».

Λίγους μήνες πριν την εμφάνιση της VELVET SUCCESS  S.A, χρήματα στην εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη επενδύει, σύμφωνα με το δημοσίευμα,  μια γυναίκα η οποία καταζητείται με διεθνές ελβετικό ένταλμα και ελέγχεται από τις ελληνικές αρχές για απάτες, διακίνηση μαύρου χρήματος και  υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο λόγος για την Γεωργία Ευσεβίου,  σύζυγο του προέδρου του μπασκετικού Άρη, Νίκου Λάσκαρη. Οι δυο τους κατηγορούνται από τον Λετονό Μικαήλ Σούμποτινς, ότι του απέσπασαν 917 κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ, εμφανιζόμενοι ως θεματοφύλακες Ελβετικής Εταιρείας και μελλοντικοί τραπεζίτες. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Λετονού εμπόρου χρυσού, μάλιστα, εκείνος εν αγνοία του πλήρωσε και τον υπερπολυτελή γάμο τους. Τέλος η εφημερίδα αναφέρεται στις προσπάθειες της κ. Ευσεβίου να εξαγοράσει γνωστό οίκο μόδας, συμφωνία που σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, κόλλησε στο γεγονός ότι δεν ήταν ξεκάθαρο από που προέρχονταν και πώς θα εμφανίζονταν τα χρήματα της αγοραπωλησίας

Αναρωτιέται λοιπόν εκ νέου η Documento: «Πώς εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης την επιχειρηματικότητα και την αριστεία; Ως συνεταιρισμό με ύποπτους και καταγγελλόμενους για τόσο σοβαρές υποθέσεις που ενεργοποιούν ακόμη και διεθνή εντάλματα σύλληψης;».

Για να καταλήξει με το εξής σχόλιο: «Οι εντιμότατοι φίλοι του ζεύγους Μητσοτάκη, από τον επιστήθιο φίλο Σταύρο Παπασταύρου των λιστών, ως τον Μιχάλη Χριστοφοράκο και  τη Γεωργία Ευσεβίου των ελβετικών ενταλμάτων , είναι μια offshore δρόμος».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κυπριακού ιστότοπου reporter.com.cy με ημερομηνία 11-10-2017 για κατασπατάληση των χρημάτων της εταιρίας του ακόμη και στον υπερπολυτελή γάμο της Κύπριας δικηγόρου Γεωργίας (Τζώρτζιας) Ευσεβίου και του τραπεζίτη, μεγαλομέτοχου της ομάδας μπάσκετ του Άρη, Νίκου Λάσκαρη, κάνει λόγο ο μεγιστάνας  Μιχάλης Σουμπότινς, ο οποίος κατήγγειλε το ζευγάρι για μεγάλη υπεξαίρεση που αφορά 915 κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τυχαία στη Ζυρίχη κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού μίτινγκ, στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο. Γρήγορα πέρασαν στην επόμενη φάση της σχέσης τους, που δεν ήταν άλλη από το όνειρο για μια κοινή ζωή. Και οι δυο είχα μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ και τον Μάιο του 2015 απέκτησαν το 41% με στόχο το 90% των μετοχών της ΚΑΕ Αρης.

 Ο Νίκος Λάσκαρης και η δικηγόρος Γεωργία η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι από το Τσέρι, είχαν απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης τον Ιούλιο του 2015, όταν έκαναν στην Τζια το θρησκευτικό γάμο τους

Για τέσσερα μερόνυχτα, το νησί ζούσε στον ρυθμό του γάμου του ζευγαριού και οι κάτοικοι μετρούσαν πολυτελείς θαλαμηγούς, μαύρα τζιπ και φορτωμένα κοντέινερ, που πηγαινοέρχονταν στους δρόμους.
Παραλίες μετατράπηκαν σε συναυλιακούς χώρους για να φιλοξενήσουν τον Αντώνη Ρέμο, τις Melisses και άλλα συγκροτήματα, χρυσά μαχαιροπίρουνα έλαμπαν πάνω σε ροτόντες, πασίγνωστοι σεφ ανέλαβαν να ικανοποιήσουν τον… ουρανίσκο των υψηλών προσκεκλημένων.
 Επίσης, ναυλώθηκε και ελικόπτερο για να μεταφέρει τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο στο νησί προκειμένου να τελέσει τον γάμο του Νίκου Λάσκαρη με τη Γεωργία Ευσεβίου!
H τετραήμερη πανδαισία είχε ξεκινήσει με πριβέ πάρτι στην κατοικία των νεονύμφων, όπου -μεταξύ άλλων εκδηλώσεων- ο Χριστόφορος Πέσκιας μαγείρεψε για τους εκλεκτούς καλεσμένους του ζευγαριού στην παραλία. Το πάρτι κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όπου στήθηκε ολόκληρη σκηνή στην άκρη του κόλπου στο Βουρκάρι. Το μενού του γάμου είχε αναλάβει ο Λευτέρης Λαζάρου, ενώ τα γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Ανάμεσα στους Ελληνες προσκεκλημένους που έδωσαν τότε το «παρών» ήταν και ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, φορέματα του οποίου είχε φορέσει η νύφη, ενώ -όπως φαίνεται στη απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων- το ζευγάρι είχε και μετοχές στην υπό εκκαθάριση εταιρία του σχεδιαστή.
Από χλιδή «ξεχείλιζε» και το πάρτι γενεθλίων που έκανε έκπληξη στον επιχειρηματία η σύζυγός του! Το πάρτι πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αργότερα στη Μύκονο. Γνωστό κλαμπ του νησιού στο Καλό Λιβάδι φιλοξένησε το ζευγάρι και τους διάσημους καλεσμένους του, που έμειναν άφωνοι με το δώρο που έκανε στον εορτάζοντα η σύζυγός του.
Η αρχή του νήματος της ιστορίας βρίσκεται πίσω στο 2014, όταν ένας αδελφικός φίλος του μεγιστάνα Σουμπότινς του σύστησε το ζευγάρι. Και δεν ήταν ένα τυχαίο ζευγάρι, καθώς -όπως αναφέρεται στη δικογραφία- «υποστήριζαν ότι διατηρούν εξαιρετικά μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία στις ΗΠΑ, αλλά εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών συνεργατών τους έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρήματα ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες». Κάπως έτσι «τσίμπησαν» το πρώτο εκατομμύριο από τον φίλο του Σουμπότινς και απέκτησαν φιλικές σχέσεις και με τον ίδιο.
Οταν ο Λετονός επιχειρηματίας εκμυστηρεύτηκε στο ζευγάρι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με εταιρία στο Ντουμπάι, μέσω της οποίας διέθετε τις ποσότητες χρυσού που εμπορευόταν, εκείνοι εμφανίστηκαν ως σωτήρες. «Μετά την πληροφόρηση, το ζεύγος, που εμφάνιζαν τους εαυτούς τους η μεν πρώτη ως ειδήμων στα νομικά ενώ ο δεύτερος ως ειδήμων στα οικονομικά, μου δήλωσαν ότι η δομή των επιχειρήσεών μου είναι επισφαλής και ότι εκείνοι είχαν τις γνώσεις και τη δυνατότητα να την αναδιαρθρώσουν» αναφέρεται στη μήνυση.
Μάλιστα, του έδωσαν και βιογραφικό της Γεωργίας Ευσεβίου, στο οποίο, πέραν των λαμπρών σπουδών της, ανέφερε ότι «έχει συνεργαστεί με πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Κόφι Ανάν, ο Χένρι Κίσινγκερ, ο Τάσσος Παπαδόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς».
 Η πειθώ και ο αριστοτεχνικός τρόπος που παρουσίαζαν τους εαυτούς τους, αλλά και τον κίνδυνο για την εταιρία του Σουμπότινς οδήγησε τον τελευταίο -σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων- στο να τους εμπιστευθεί και να μεταφέρει αρχικά 297 κιλά χρυσό στο όνομα της συζύγου του Νίκου Λάσκαρη.

Ακολούθησαν συμβάσεις μεταξύ των δύο πλευρών και άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών και ποσοτήτων χρυσού, πάντα χωρίς παραστατικά, λόγω της εμπιστοσύνης που έδειχνε ο Σουμπότινς. Από τα παραστατικά των εμβασμάτων μέσα σε ενάμιση χρόνο η MD7 Trade Ltd είχε «περάσει» στον λογαριασμό της Ευσεβίου ποσό ύψους 57.000.000 ευρώ για να μεσολαβήσει για λογαριασμό της σε αγορές ποσοτήτων χρυσού και να τις αποθηκεύσει.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όταν ο Κ.Κ. ζήτησε παραστατικά από τις τράπεζες, το ζευγάρι τού παρέδωσε κάποια ανυπόγραφα έγγραφα, ενώ όταν ζήτησε γνήσια παραστατικά, καταγγέλλει ότι απειλήθηκε. «Εμείς έχουμε σχέση με μυστικές υπηρεσίες και θα σε καταστρέψουμε..» φέρεται ότι του είπαν. Απειλές φέρεται ότι δέχθηκε και ο αδελφικός φίλος του Σουμπότινς, όταν μίλησε μαζί τους για να τους πείσει να επιστρέψουν τα χρήματα και τον χρυσό στην εταιρία.
Από εκεί και πέρα η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, αφού ο Λετονός επιχειρηματίας υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ζευγαριού, αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για την οποία εκδόθηκε η περιβόητη απόφαση για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του ζεύγους. Το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, καθώς -όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης- «πιθανολογείται ότι οι συναλλαγές λειτούργησαν με αυτό τον τρόπο χωρίς την έκδοση παραστατικών, ήτοι χωρίς να εμφανίζονται αυτές οι συναλλαγές στις λογιστικές καταστάσεις της Ευσεβίου. Οταν, δε, της ζητήθηκαν τα παραστατικά, δεν έπραξε ποτέ κάτι τέτοιο. Η αποστολή χρημάτων σε λογαριασμούς της Ευσεβίου πιθανολογείται από 30 αντίγραφα εντολών πληρωμής εμβασμάτων στον λογαριασμό της».
Η απόφαση καταλήγει στην ύπαρξη κινδύνου για την ικανοποίηση της αξίωσης του Λετονού επιχειρηματία και, κατά συνέπεια, διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του ζευγαριού στην Ελλάδα έως το ύψος των 60.000.000 ευρώ.
Το ζευγάρι, όπως φαίνεται, καταπιανόταν με κάθε είδους επιχείρηση, προκειμένου να κερδίσει χρήματα και να εξασφαλίσει τον υπερπολυτελή τρόπο διαβίωσής του. Από εταιρίες χρυσού και την ομάδα του Αρη έως με ρούχα υψηλής ραπτικής! Μάλιστα, όπως φανερώνει η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, στην περιουσία του ζεύγους στην Ελλάδα συγκαταλέγονται μετοχές της εταιρίας Βασίλης Ζούλιας ΕΠΕ του επιτυχημένου σχεδιαστή, που έχει ντύσει όλες τις διάσημες Ελληνίδες.

 
 Οι Ελβετικές αρχές ζήτησαν από την ΕΛ.ΑΣ τη σύλληψη και την έκδοσή της δικηγόρου, προκειμένου να ανακριθεί για την μεγάλη υπόθεση υπεξαίρεσης που αφορά 915 κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ.
Παρόμοιο ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και εναντίον του συζύγου της, Νίκου Λάσκαρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού έχει ελληνική υπηκοότητα και για τα αδικήματα που του προσάπτουν οι Ελβετοί θα δικαστεί στη χώρα μας.
Το ίδιο δεν ισχύει για την δικηγόρο σύζυγό του που έχει κυπριακή υπηκοότητα, και έτσι το ένταλμα σύλληψης των Ελβετικών Αρχών παραμένει μέχρι σήμερα ενεργό και έτσι η ύποπτη καταζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
SHARE

Περισσότερα

MORE NEWS DESK