kourdistoportocali.comNews DeskΜεγαλοπαράγοντας των ΜΜΕ, για φοροδιαφυγή 35 εκατομμυρίων ευρώ

Στην τσιμπίδα του νόμου

Μεγαλοπαράγοντας των ΜΜΕ, για φοροδιαφυγή 35 εκατομμυρίων ευρώ

Για τα «πλυντήρια» Κύπρου και Παναμά

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, με πρώτη αυτή του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται ιδιοκτήτης πασίγνωστής στοιχηματικής εταιρίας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο του διαδικτύου και μάλιστα κομπάζει προκλητικά για την «στημένη» δήθεν «υψηλή» επισκεψιμότητα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιθώρια πλέον γι αυτόν είναι στενά καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί με πολλή προσοχή από τις δικαστικές αρχές τα τελευταία χρόνια, είναι ατράνταχτα και τεκμηριώνουν με απόλυτο τρόπο τη μεγάλη απάτη. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, ο επιχειρηματίας ακολούθησε την «κλασσική» οδό ροής του χρήματος…που εξαφανίζεται από λογαριασμό σε λογαριασμό… και εμφανίζεται ξαφνικά σε κάποιες θυγατρικές- θυγατρικών υπεράκτιων εταιριών.

Το χοντρό παιχνίδι του ξεπλύματος από τα κέρδη της στοιχηματικής γίνεται μέσω ελεγχόμενων από τον επιχειρηματία εταιρειών με έδρα τον Παναμά στις οποίες ουσιαστικά κατατίθενται τα ποσά που στοιχηματίζουν οι ανυποψίαστοι παίκτες. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη υπόθεση φοροδιαφυγής που ασκήθηκε δίωξη, ο ιδιοκτήτης της στοιχηματικής εταιρείας χρησιμοποίησε ως πλυντήριο εταιρείες στην Κύπρο, εξαφανίζοντας με εικονικά συμβόλαια τριανταπέντε εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αυτά… αφού «ταξίδεψαν» σε μαγικά – παρθένα νησιά κάποια από αυτά επέστρεψαν πίσω …ώστε ορισμένα «ψιλά» να τα εισπράξει και το ελληνικό δημόσιο ως φόρους.

Εκτός από την εισαγγελική δίωξη οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει μεγάλη έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας γιατί έχουν προκύψει νέα στοιχεία για εμπλοκή του σε νέα υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών με έδρα τον Παναμά. Όπως πληροφορούμαστε η ώρα του ελέγχου και σε άλλες στοιχηματικές εταιρίες που έχουν στήσει τα παραρτήματα στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, δεν αργεί.

SHARE
MORE NEWS DESK